Regent Pacific Group Limited

股東通函

適用於二零零七年十二月八日 (星期六) 上午十一時正舉行之股東特別大會之代表委任表格

涉及發行代價股份之非常重大交易建議：(i) 收購 CCEC 及若干中國礦業資產；(ii) 建議增加法定股本；及 (iii) 建議授予特別授權以發行新股份

適用於二零零七年十二月八日 (星期六) 上午十時三十分舉行之股東特別大會之代表委任表格

根據購股權計劃(二零零二)授出購股權之建議及設立長期獎勵計劃(二零零七)

適用於二零零七年九月二十八日舉行之股東週年大會之代表委任表格

股東週年大會修訂通告

適用於二零零七年八月二十九日舉行之股東週年大會之代表委任表格

(1) 重選董事；(2) 發行新股份之一般授權；(3) 購回本公司本身股份之一般授權；(4) 設立長期獎勵計劃 (二零零七)；及 (5) 二零零七年度股東週年大會